Polițiștii pregătesc peste 200 de percheziții la domiciliu, în mai multe județe, printre care și în Cluj.

Orice tranzacție suspectă efectuată de avocați, notari publici, contabili și nu numai poate face obiectul unui control al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

DNA Cluj și-a retras acuzațiile de spălare de bani și complicitate la spălare de bani în procesul afaceristului Călin Mitică și a altor persoane.

Poliţiştii din Bucureşti pun în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a anunţat, joi, că efectuează 18 percheziţii la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane, în trei judeţe, Mureş, Cluj şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 1.200.000 de lei.

După un proces care a durat aproape doi ani, fiind soluționat definitiv de două instanțe clujene, Tribunalul și Curtea de Apel Cluj, sentința din dosarul Uioreanu a fost casată la București, de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de poliţişti, în urma a 60 de percheziţii domiciliare, efectuate în 11 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de infracţiuni economice în domeniul jocurilor de noroc, informează sâmbătă IGPR.

Comisia Europeană a anunţat joi că trimite România, Grecia şi Irlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituţiei.